TÒA QUYẾT ĐỊNH TRẢ HỒ SƠ VỤ OCEAN BANK – CHIẾN THẮNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHƯƠNG DƯƠNG VÀ CỦA CÁC LUẬT SƯ BÀO CHỮA NÓI CHUNG.
Sau 8 ngày xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã trả lại hồ sơ vụ án OCEAN Bank.
Vụ án được Tòa Hà Nội đưa xử ngày 28/2/2017. Dự kiến Tòa tuyên án vào 20/3/2017. Thời gian xét xử cho thấy quyết tâm giải quyết một trong số các “ đại án “ đang được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng – chống tham nhũng theo dõi. Ông Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch OCEAN Bank, ông Nguyễn Xuân Sơn – cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí và 45 người khác là cựu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Khối, Giám đốc các Chi nhánh OCEAN Bank bị truy tố 3 tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Số lượng người liên quan khoảng 500. Số lượng luật sư tham gia phiên tòa khoảng 60. Văn phòng Luật sư Chương Dương cử 3 luật sư là Lê Vinh, Hứa Trung Kiên, Trần Thị Lệ Hằng tham gia bào chữa cho một bị cáo.
Không khí phiên tòa căng thẳng ngay từ đầu. Các bị cáo đều cảm thấy sợ hãi và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất - bị tuyên có tội vào ngày 20/3/2017. Tin đồn về việc ai đó sẽ bị khởi tố thêm với những tội danh nghiêm trọng nhất được truyền đi. Nói chuyện với một luật sư tham gia nhiều “ đại án “, cá nhân người viết bài được chị này nói rằng những vụ thế này đừng hi vọng tòa trả hồ sơ. Một luật sư khác, bào chữa cho một bị cáo bị quy làm thiệt hại một số tiền gần như thấp nhất trong nhóm các bị cáo và anh này đã bán nhà khắc phục được toàn bộ, thì chỉ hi vọng thân chủ mình được mức án treo.
Đến chiều thứ Sáu 3/3, cả ngày thứ Hai 6/3, thứ Ba 7/3, sáng và nửa buổi chiều thứ Tư 8/3, các luật sư bào chữa bắt đầu hỏi. Phiên tòa cho thấy nhiều kịch tính. Thực sự, các vị luật sư đồng nghiệp của chúng tôi làm rất tốt công việc của mình. Họ tạo điều kiện để các bị cáo làm rõ hơn những gì đã làm. Các bị cáo đã không còn sợ hãi, trình bày một cách mạch lạc. Các bị cáo cho thấy họ là những người không hề biết việc làm của mình – trả lãi vượt trần - là một tội phạm. Họ cũng mô tả rõ tình hình kinh tế lúc đó, lạm phát cao, các ngân hàng đều trả lãi “ ngầm “ cao hơn mức trần 14%, ngân hàng khác cùng khách hàng đến rút tiền tại quầy giao dịch OCEAN Bank…đã buộc họ phải làm như vậy. Họ không nhận chủ trương trả lãi “ ngầm “ từ đầu. Họ cũng không thể biết trả lãi “ ngầm “ là thiệt hại như cáo trạng quy kết vì thực tế việc này đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Những điều này vốn dĩ không được cơ quan điều tra chú ý.
Vấn đề có đúng là OCEAN Bank đã thiệt hại 1500 tỷ không cũng là vấn đề hứa hẹn tranh luận gay gắt. Tất cả các luật sư đều khẳng định đây không phải là thiệt hại. Nhóm luật sư Văn phòng Luật sư Chương Dương phát hiện ra kết luận giám định của tổ giám định Ngân hàng Nhà nước cũng không có một câu chữ nào nói thẳng 1500 tỷ đồng là thiệt hại. Chúng tôi hỏi đại diện tổ giám định Ngân hàng Nhà nước rằng họ có khẳng định 1500 tỷ là thiệt hại không thì họ né tránh không trả lời. Điều này khiến họ bị một đồng nghiệp khác của chúng tôi truy vấn. Vị luật sư này cho rằng tổ giám định đã không xem xét các báo cáo lợi nhuận của OCEAN Bank mà vẫn đưa ra kết luận. Đại diện tổ giám định nói là chỉ giám định trên tài liệu cơ quan điều tra cung cấp. Vị luật sư tiếp tục chất vấn: Tại sao thiếu tài liệu giám định như vậy mà tổ giám định không từ chối giám định?
Sau đó thì vị đại diện Viện Kiểm sát đột nhiên đề xuất dừng phiên tòa trả hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ một số việc. Tòa đồng ý.
Các luật sư chúng tôi nói chuyện đều đồng ý rằng, nhiều khả năng, vấn đề có thiệt hại không chưa được trả lời thỏa đáng đã dẫn đến việc hồ sơ được trả lại. Ngay cả khi, điều này không được đề cập trực tiếp trong quyết định trả hồ sơ mà tòa đọc sau một giờ thảo luận.
Bất luận lý do gì, đây cũng là một chiến thắng mà các luật sư ít nghĩ tới, cho dù chúng tôi luôn động viên thân chủ của mình hi vọng trong mọi tình huống và luôn tin rằng mình không làm gì sai. Chính việc các luật sư làm việc nghiêm túc, mẫn cán, không bỏ qua mọi vấn đề kể cả là nhạy cảm nhất đã được các chuyên gia giám định kết luận theo hướng bất lợi, đã khiến phiên tòa kết thúc có lợi cho các bị cáo.
Tác giả : Bài viết của Luật sư Lê Vinh -
Vụ án được Tòa Hà Nội đưa xử ngày 28/2/2017. Dự kiến Tòa tuyên án vào 20/3/2017. Thời gian xét xử cho thấy quyết tâm giải quyết một trong số các “ đại án “ đang được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng – chống tham nhũng theo dõi.
Không khí phiên tòa căng thẳng ngay từ đầu. Các bị cáo đều cảm thấy sợ hãi và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất - bị tuyên có tội vào ngày 20/3/2017. Tin đồn về việc ai đó sẽ bị khởi tố thêm với những tội danh nghiêm trọng nhất được truyền đi. Nói chuyện với một luật sư tham gia nhiều “ đại án “, cá nhân người viết bài được chị này nói rằng những vụ thế này đừng hi vọng tòa trả hồ sơ. Một luật sư khác, bào chữa cho một bị cáo bị quy làm thiệt hại một số tiền gần như thấp nhất trong nhóm các bị cáo và anh này đã bán nhà khắc phục được toàn bộ, thì chỉ hi vọng thân chủ mình được mức án treo.
Đến chiều thứ Sáu 3/3, cả ngày thứ Hai 6/3, thứ Ba 7/3, sáng và nửa buổi chiều thứ Tư 8/3, các luật sư bào chữa bắt đầu hỏi. Phiên tòa cho thấy nhiều kịch tính. Thực sự, các vị luật sư đồng nghiệp của chúng tôi làm rất tốt công việc của mình. Họ tạo điều kiện để các bị cáo làm rõ hơn những gì đã làm. Các bị cáo đã không còn sợ hãi, trình bày một cách mạch lạc. Các bị cáo cho thấy họ là những người không hề biết việc làm của mình – trả lãi vượt trần - là một tội phạm. Họ cũng mô tả rõ tình hình kinh tế lúc đó, lạm phát cao, các ngân hàng đều trả lãi “ ngầm “ cao hơn mức trần 14%, ngân hàng khác cùng khách hàng đến rút tiền tại quầy giao dịch OCEAN Bank…đã buộc họ phải làm như vậy. Họ không nhận chủ trương trả lãi “ ngầm “ từ đầu. Họ cũng không thể biết trả lãi “ ngầm “ là thiệt hại như cáo trạng quy kết vì thực tế việc này đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Những điều này vốn dĩ không được cơ quan điều tra chú ý.
Vấn đề có đúng là OCEAN Bank đã thiệt hại 1500 tỷ không cũng là vấn đề hứa hẹn tranh luận gay gắt. Tất cả các luật sư đều khẳng định đây không phải là thiệt hại. Nhóm luật sư Văn phòng Luật sư Chương Dương phát hiện ra kết luận giám định của tổ giám định Ngân hàng Nhà nước cũng không có một câu chữ nào nói thẳng 1500 tỷ đồng là thiệt hại. Chúng tôi hỏi đại diện tổ giám định Ngân hàng Nhà nước rằng họ có khẳng định 1500 tỷ là thiệt hại không thì họ né tránh không trả lời. Điều này khiến họ bị một đồng nghiệp khác của chúng tôi truy vấn. Vị luật sư này cho rằng tổ giám định đã không xem xét các báo cáo lợi nhuận của OCEAN Bank mà vẫn đưa ra kết luận. Đại diện tổ giám định nói là chỉ giám định trên tài liệu cơ quan điều tra cung cấp. Vị luật sư tiếp tục chất vấn: Tại sao thiếu tài liệu giám định như vậy mà tổ giám định không từ chối giám định?
Sau đó thì vị đại diện Viện Kiểm sát đột nhiên đề xuất dừng phiên tòa trả hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ một số việc. Tòa đồng ý.
Các luật sư chúng tôi nói chuyện đều đồng ý rằng, nhiều khả năng, vấn đề có thiệt hại không chưa được trả lời thỏa đáng đã dẫn đến việc hồ sơ được trả lại. Ngay cả khi, điều này không được đề cập trực tiếp trong quyết định trả hồ sơ mà tòa đọc sau một giờ thảo luận.
Bất luận lý do gì, đây cũng là một chiến thắng mà các luật sư ít nghĩ tới, cho dù chúng tôi luôn động viên thân chủ của mình hi vọng trong mọi tình huống và luôn tin rằng mình không làm gì sai. Chính việc các luật sư làm việc nghiêm túc, mẫn cán, không bỏ qua mọi vấn đề kể cả là nhạy cảm nhất đã được các chuyên gia giám định kết luận theo hướng bất lợi, đã khiến phiên tòa kết thúc có lợi cho các bị cáo.
Tác giả : Bài viết của Luật sư Lê Vinh -
Share :
